Εναντίον του ασκήθηκε δίωξη για υπεξαίρεση αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, ενώ οι εισαγγελικές αρχές ζητούν από τον ανακριτή να διερευνήσει εάν έχει πραγματοποιηθεί και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.
Συγκεκριμένα, ο συλληφθείς κατηγορείται ότι αποθήκευε τιμαλφή, αλλά και πολύτιμα αντικείμενα σε άγνωστες διευθύνσεις, ενώ απολογούμενος προανακριτικά αρνήθηκε να κατονομάσει τους συνεργάτες του.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που αποκάλυψε το e-reportaz.gr στα βιβλία της επιχείρησης εγγραφόταν μεγάλος αριθμός τιμαλφών προερχόμενων από αγορά ή ενέχυρα τα οποία όμως δεν διατηρούνταν εντός των καταστημάτων. Με αυτό τον τρόπο δινόταν νομιμοφανής χαρακτήρας στην δραστηριοποίηση της επιχείρησης.
Από την πλευρά του ο ιδιοκτήτης των ενεχυροδανειστηρίων υποστήριξε ότι τα πολύτιμα αντικείμενα φυλάσσονται σε θυρίδες ή σε οικείες συνεργατών του, τους οποίους όμως δεν κατονόμασε.
Το μεσημέρι της Δευτέρας, πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονη έφοδος των αστυνομικών στο κατάστημα της Αθήνας, αλλά και του Πειραιά.
Κατά τον έλεγχο βρέθηκε ο ιδιοκτήτης και τέσσερις υπάλληλοι, καθώς στον Πειραιά βρέθηκε ένας μόνο εργαζόμενος. Παράλληλα κλιμάκιο της Οικονομικής Αστυνομίας διενήργησε επιτόπιο έλεγχο στα δύο καταστήματα.
Στο κατάστημα της Αθήνας βρέθηκε μικρός αριθμός από την αγορασθέντα τιμαλφή, αλλά όχι όσα αφορούν αγορά ενός μήνα όπως προβλέπεται, ώστε να είναι δυνατός ο προορισμός και ο έλεγχός τους. Έρευνα πραγματοποιήθηκε και στη βίλα του ιδιοκτήτη, χωρίς ωστόσο να βρεθεί κάτι αξιόλογο. Αξίζει να σημειωθεί ότι αμέσως μετά την έφοδο των αστυνομικών ο ιδιοκτήτης, νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο Ελπίς λόγω αδιαθεσίας και εμφανίστηκε στην Ασφάλεια την επομένη.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αστυνομικών στα δύο χρόνια λειτουργίας της επιχείρησης αγοράσθηκαν και ενεχυριάστηκαν περισσότερα από 100 κιλά χρυσού, η αξία των οποίων αγγίζει το 1 με 1,5 εκατ. ευρώ.
Ο συγκεκριμένος ιδιοκτήτης αλυσίδας ενεχυροδανειστηρίων, είχε απασχολήσει και κατά το παρελθόν, έπειτα από ερώτηση που είχε καταθέσει προς το υπουργείο Οικονομικών, ο Ανεξάρτητος Βουλευτής, Νίκος Νικολόπουλος.
Στην ερώτησή του ο βουλευτής ζητούσε να ενημερωθεί αν έχει γίνει φορολογικός έλεγχος στην επιχείρηση και τα υποκαταστήματά της, επικαλούμενος πληροφορίες ότι διαπιστώθηκε σωρεία παραβάσεων. Μετά τη σύλληψη του επικεφαλής των ενεχυροδανειστηρίων ο Νίκος Νικολόπουλος κατέθεσε νέα ερώτηση ζητώντας εξηγήσεις από τους υπουργούς Οικονομικών και Δικαιοσύνης για την ολιγωρία που επέδειξαν οι υπηρεσίες του ΣΔΟΕ
0 comments:
Πείτε μας την γνώμη σας
Έχετε κάτι να μας'προτείνετε ... !